1.1. Обрати Лічильну
комісію Загальних зборів акціонерів Товариства у складі 3 (трьох) осіб:
Головою
лічильної комісії – Волосожара Григорія Вікторовича;
Членами
лічильної комісії:
-
Гомбаренко Еліну Євгенівну
-
Ковальову Ірину
Володимирівну
1.2.
Затвердити наступний
регламент Загальних зборів акціонерів Товариства:
- час для виступів з питання порядку денного – до 15
хвилин;
- час для відповіді на запитання до доповідача – до 5
хвилин.
Запитання до доповідача та пропозиції акціонерів щодо
виступу подаються до Секретаря тільки в письмовій формі і лише з питання
порядку денного, яке розглядається. Анонімні запитання не розглядаються.
1.3. Питання порядку
денного розглянути в наступному порядку:
«Звіт виконавчого органу
про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік»
2.
Затвердити Звіт Директора про
результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік.
З питання №
3 порядку денного:
«Звіт Наглядової ради
Товариства за 2016 рік»
ВИРІШИЛИ:
3. Затвердити Звіт
Наглядової ради Товариства за 2016 рік.
З питання № 4 порядку денного:
«Затвердження річної
фінансової звітності Товариства за 2016 рік»
ВИРІШИЛИ:
4. Затвердити Баланс
Товариства станом на 31.12.2016 р. (Форма № 1),
Звіт про фінансові результати за 2016 рік (Форма № 2),
Звіт про рух грошових коштів за 2016 рік (Форма № 3),
Звіт про власний капітал за 2016 рік (Форма № 4), Примітки
до річної фінансової звітності за 2016 рік.
З питання № 5 порядку денного:
«Визначення порядку
покриття збитків за результатами діяльності Товариства у 2016 році»
ВИРІШИЛИ:
5. Збитки, отримані
Товариством за результатами діяльності у 2016 році, у розмірі 71 047 тисяч
гривень (Сімдесят один мільйон сорок сім тисяч), покрити за рахунок прибутку
Товариства майбутніх періодів.
З питання № 6 порядку денного:
«Припинення повноважень члена Наглядової ради
Товариства».
ВИРІШИЛИ:
6. Припинити повноваження Наглядової ради у складі
1. Нестеренка Миколи Миколайовича –
представника акціонера UMBH UKRAINIAN MACHINE BUILDING HOLDING LIMITED (Кіпр,
Свідоцтво про реєстрацію Компанії 211666);
2. Сідляренка
Якова Анатолійовича – представника акціонера ТОВ «КОРУМ ГРУП» (Код ЄДРПОУ 37041854).
З питання № 7 порядку денного:
«Встановлення кількісного
складу Наглядової ради Товариства».
ВИРІШИЛИ:
7. Встановити кількісний склад Наглядової ради
Товариства – 2 особи.
З питання № 8 порядку денного:
«Обрання персонального
складу Наглядової ради Товариства»
Згідно ст.35 Закону України «Про акціонерні товариства»
проект рішень, які приймаються кумулятивним голосуванням не включаються до
повідомлення про проведення загальних зборів акціонерного товариства.
З питання № 9 порядку денного:
ВИРІШИЛИ:
9.1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що
укладатимуться між Товариством та членами Наглядової ради Товариства.
9.2. Уповноважити Голову Загальних зборів
акціонерів Товариства у встановленому законодавством порядку укласти та
підписати цивільно-правові договори між Товариством та членами Наглядової ради
Товариства.
9.3. Встановити виконання обов’язків членами
Наглядової ради Товариства за цивільно-правовими договорами на безоплатній
основі.
З питання № 10 порядку денного:
«Затвердження Статуту
Товариства у новій редакції»
ВИРІШИЛИ:
10.1 Затвердити Статут
Товариства у новій редакції.
10.2. Визначити, що
рішення щодо затвердження Статуту Товариства у новій редакції набуває чинності
з моменту державної реєстрації.
10.3. Доручити Голові
Загальних зборів підписати Статут Товариства у новій редакції.
10.4. Уповноважити Директора
Товариства або особу, що виконує його обов’язки, за власним розсудом визначити
осіб, які будуть вчиняти дії, пов’язані з державною реєстрацією Статуту
Товариства у новій редакції.